北矿磁材：关于独立董事辞职的公告

股票代码:600980 股票简称:北矿磁材 公告编号:2015-045

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北矿磁材科技股份有限公司(以下称“公司”)董事会于2015年12月15日收到公

司独立董事杨天钧先生递交的辞职报告,杨天钧先生因个人原因申请辞去公司第五

届董事会独立董事职务,同时一并辞去董事会战略决策委员会、薪酬与考核委员会、

提名委员会委员的相关职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

杨天钧先生辞职将导致公司独立董事人数占董事会人数的比例低于法定要求,

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,

其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前,杨天钧先

生将按照有关规定继续履行公司独立董事、战略决策委员会、薪酬与考核委员会、

提名委员会委员职务的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

杨天钧先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责,为公司的发展做出了重要贡献。

公司董事会对杨天钧先生任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢!

特此公告。

北矿磁材科技股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十五日