柳钢股份：关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2016-017

柳州钢铁股份有限公司

关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2015 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 5 月 26 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 601003 柳钢股份 2016/5/19

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：广西柳州钢铁集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有

82.51%股份的股东广西柳州钢铁集团有限公司，在 2016 年 4 月 28 日提出临时提

案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》

有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

关于预计公司 2016 年日常关联交易的议案

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：柳州市北雀路 117 号 柳州钢铁股份有限公司 809 会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 审议 2015 年度董事会报告 √

2 审议 2015 年度财务决算报告 √

3 审议 2015 年度利润分配预案 √

4 审议 2015 年年度报告及其摘要 √

5 审议关于重新签订《原材料购销协议》的议案 √

6 审议关于续签《生产经营服务协议》的议案 √

7 审议修改《公司章程》的议案 √

8 审议修改《监事会议事规则》的议案 √

9 审议向 21 家银行申请总额不超过 325.35 亿元人民币 √

综合授信的议案

10 审议 2015 年度监事会工作报告 √

11 审议唐天明先生、黄庆周先生辞去公司监事的议案 √

12 审议关于预计公司 2016 年日常关联交易的议案 √

累积投票议案

13.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事

（1）人

13.01 审议提名赵峰先生为公司独立董事的议案 √

14.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人

14.01 审议增补阮志勇先生为公司监事的议案 √

14.02 审议增补莫朝兴先生为公司监事的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案公司于 2016 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第八次会议及第六届

监事会第七次会议，5 月 4-5 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过，并

于 2016 年 4 月 27 日、5 月 6 日在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

2、 特别决议议案：7

3、 对中小投资者单独计票的议案：3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：5，6，12

应回避表决的关联股东名称：广西柳州钢铁集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2016 年 5 月 6 日