600141 : 兴发集团关于2014年年度股东大会更正补充公告

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：2015-030

湖北兴发化工集团股份有限公司

关于 2014 年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2014 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 4 月 9 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600141 兴发集团 2015/4/2

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

由于工作人员疏忽，将本次股东大会现场会议登记时间填错。现更正如下。

原内容 ：

参加本次股东大会现场会议的股东，请于 2015 年 4 月 12 日上午 9:00-11:30，

下午 12:30-16:30，持本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持本人

身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执

照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可用传真或信函方式

登记。

更正后内容：

参加本次股东大会现场会议的股东，请于 2015 年 4 月 6 日上午 9:00-11:30，

三、 除了上述更正补充事项外，于 2015 年 4 月 9 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开地点：湖北省宜昌市兴山县昭君山庄会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至 2015 年 4 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2014 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2014 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告的 √

议案

4 关于 2015 年度董事津贴的议案 √

5 关于 2015 年度监事津贴的议案 √

6 关于 2014 年度独立董事述职报告的议案 √

7 关于 2014 年度利润分配预案的议案 √

8 关于续聘 2015 年度审计机构及其报酬的议案 √

9 关于申请银行授信额度的议案 √

10 关于为控股子公司提供担保额度的议案 √

11 关于预计 2015 年日常关联交易的议案 √

12 关于预计 2015 年与湖北金迈投资股份有限公司开展 √

日常交易的议案

13 关于发行超短期融资券的议案 √

14.00 关于发行公司债的议案 √

14.01 发行债券的数量 √

14.02 向公司股东配售的安排 √

14.03 债券期限 √

14.04 募集资金的用途 √

14.05 决议的有效期 √

14.06 公司债券的上市 √

14.07 对董事会的授权事项 √

14.08 本次发行公司债券的偿债保障措施 √

14.09 其他需要明确的事项 √

累积投票议案

15.00 关于选举董事的议案 应选董事(6)人

15.01 李国璋 √

15.02 舒龙 √

15.03 易行国 √

15.04 熊涛 √

15.05 胡坤裔 √

15.06 程亚利 √

16.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(7)人

16.01 汪家乾 √

16.02 傅孝思 √

16.03 俞少俊 √

16.04 杨晓勇 √

16.05 陈祖兴 √

16.06 熊新华 √

16.07 潘军 √

17.00 关于选举监事的议案 应选监事(3)人

17.01 王相森 √

17.02 唐家毅 √

17.03 陈芳 √

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

2015 年 3 月 12 日