帝龙新材：第三届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2016-017

浙江帝龙新材料股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次

会议通知于2016年2月14日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2016年2月19

日以通讯表决方式召开。

本次会议应参加表决的董事6人，实际参加表决董事6人，会议的召集、召开符

合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议在保证所有董事充分表达意见的前

提下，以投票表决的方式通过了以下决议：

一、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于计提固定资产减值准

备的议案》。

《关于计提固定资产减值准备的公告》内容详见同日披露于公司指定信息披露

媒 体 《 证 券 时 报 》 和 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

二、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于控股子公司之全资子

公司对外投资的议案》。

《关于控股子公司之全资子公司对外投资的公告》内容详见同日披露于公司指

定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网

三、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的

议案》。

经公司总经理提名、第三届董事会提名委员会审核，同意聘任赵金龙先生为公

司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

特此公告

浙江帝龙新材料股份有限公司董事会

2016年2月20日

附件：赵金龙先生简历

赵金龙，男，1968 出生，大专学历。2002 年 3 月进入浙江帝龙新材料股份有限

公司，历任生产部经理、浸渍纸事业部总经理，2009 年 10 月至 2016 年 1 月任成都

帝龙新材料有限公司总经理。赵金龙先生目前持有公司实施股权激励取得的限制性

股份 15 万股，与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董

事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任

公司高级管理人员的情形。